Oito pessoas foram presas pela Polícia Federal após operação em ação conjunta com a Caixa. A Operação Falso Egidio teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes a programas de transferência de renda, com atuação em cinco estados brasileiros, e foi deflagrada nesta quarta-feira (10).

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí. Dentre os presos, seis homens e duas mulheres. Cerca de 80 policiais federais participaram da operação.

Segundo a PF, a ação foi fruto de uma investigação conjunta iniciada em abril de 2023 por parte da Delegacia de Polícia Federal em Niterói, da REAPDRJ (Caixa) e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da Caixa.

“As apurações identificaram a organização criminosa especializada em fraudes a programas de transferência de renda, bem como apontaram um prejuízo estimado de cerca de R$ 10 milhões”, informou ainda a PF.

Funcionários envolvidos

Ainda de acordo com a polícia, durante as investigações, constatou-se a participação de um empregado e duas funcionárias terceirizadas do banco, que foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para realizar a liberação do acesso dos criminosos ao aplicativo CAIXA-TEM.

“Logo após a liberação realizada pelos funcionários, os criminosos se apropriavam das contas digitais sociais de terceiros por meio do aplicativo CAIXA-TEM e desviavam valores oriundos de programas de transferência de renda”, explicou a PF.

Os investigados, além do crime de integrar organização criminosa, responderão pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.

Com informações da Polícia Federal